全球金融賬戶(hù)信息互換
這六類(lèi)群體將成為目標人群
已辦理了移民身份，并將資產(chǎn)配置在不同國家的。如兩國已簽署CRS協(xié)議，會(huì )共享您的金融資產(chǎn)信息，面臨被追討稅款的風(fēng)險。
信托產(chǎn)品的委托人、受托人、保護人、受益人，都在CRS年的范圍內。
如您在BVI、開(kāi)曼群島、百慕大等低稅或零稅地區開(kāi)立的公司賬戶(hù)，并在用此公司名義在銀行等金融機構開(kāi)立賬戶(hù)，購買(mǎi)的理財產(chǎn)品，也在申報范圍之內。
無(wú)論您是否辦理了移民身份，您在CRS簽署國的存款、債券、股票等所有金融產(chǎn)品，都會(huì )被追究合法性、資金來(lái)源、以及是否納稅。
所有在CRS簽署國（包括香港）購買(mǎi)的具有先進(jìn)價(jià)值的保險產(chǎn)品，都會(huì )被披露。
例如您是A國的稅務(wù)居民，那么在其他國家開(kāi)立的分公司/子公司視為A國稅務(wù)居民企業(yè)，那應該給A國政府繳納相應比例的企業(yè)所得稅，如未繳納，則會(huì )被A國政府追繳。
偷稅、罰款
逃稅罪、罰款、監禁
這六類(lèi)群體將成為目標人群
存款機構、托管機構、投資機構特定的保險公司在內的金融機構
存款賬戶(hù)、托管賬戶(hù)、年金合約、現金保值合約持有金融機構的股權/債權權益
賬戶(hù)及賬戶(hù)余額、姓名及出生日期、稅收居住地、年度付至或計入該賬戶(hù)的總額
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